Содержание |
Биография
2024: Обвинение в мошенничестве и отмывании денег
9 октября 2024 года Министерство юстиции США сообщило о том, что в Португалии по запросу американских властей задержан россиянин Алексей Андрюнин — основатель и генеральный директор криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.
В заявлении Минюста говорится, что в период с 2018-го по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая фирмы из США. Сервис Gotbit якобы совершал незаконные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов выручки за эти незаконные услуги.
Отмечается, что 26-летний Андрюнин разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой. Он отслеживал рыночные манипуляции Gotbit в том числе с помощью электронных таблиц, которые сравнивали «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Вместе с тем другие сотрудники Gotbit рассказывали потенциальным клиентам о тактиках фиктивной торговли и способах избежать обнаружения.Профессиональные дисплеи для медучреждений: как цифровые технологии улучшают качество обслуживания пациентов и работу медперсонала 
Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года и по состоянию на указанную дату ожидает экстрадиции в США. Он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и сговоре с целью отмывания денег.
 | Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии, — говорит исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).[1] |  |
2025
Экстрадиция из Португалии в США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
26 февраля 2025 года американский Минюст сообщил о том, что из Португалии в США экстрадирован гражданин России Алексей Андрюнин, основатель криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
В материалах Минюста США сказано, что платформа Gotbit с 2018-го по 2024 год предлагала клиентам «услуги по манипулированию рынком» для искусственного создания ликвидности для малоизвестных криптовалют. Утверждается, что Андрюнин разработал специальный программный код для «фиктивной торговли криптовалютами», чтобы вывести токены в каталог популярного сайта-агрегатора CoinMarketCap и добиться листинга на крупных биржах. Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Кави Джалили (директор по продажам Gotbit) и Федора Кедрова (директор по маркетмейкингу Gotbit), якобы продвигали эти тактики фиктивной торговли среди потенциальных клиентов.
По данным следствия, платформа Gotbit использовала несколько учетных записей для обхода механизмов обнаружения фиктивных сделок. При этом от имени клиентов были осуществлены операции на сотни миллионов долларов, а сама Gotbit получала десятки миллионов долларов в качестве доходов. Кроме того, сообщается, что Андрюнин перевел часть средств Gotbit на свой личный аккаунт Binance, а также использовал структуры в офшорных юрисдикциях для сокрытия происхождения денег.
Андрюнину предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций. По первому пункту ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штраф до $250 тыс. или в размере двойной суммы ущерба. Второй пункт обвинения предусматривает до пяти лет тюрьмы и аналогичный штраф.[2]
Признание вины в мошенничестве
Основатель криптовалютного сервиса Gotbit Алексей Андрюнин признал вину в мошенничестве и рыночных манипуляциях в рамках сделки с Минюстом США. В соответствии с соглашением, заключенным в марте 2025 года, американские власти конфискуют у него криптовалютные активы на сумму $23 млн.
Как сообщает министерство юстиции США, Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года в Португалии и передан американским властям 25 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Основатель Gotbit вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами.
Ранее в интервью Coindesk Андрюнин заявлял, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами.
Для доказательства факта фиктивных торгов Федеральное бюро расследований (ФБР) провело собственную операцию. Агенты запустили токен NexFundAI и, зарегистрировав одноименную компанию, заключили с Gotbit договор на «создание ликвидности». После заключения договора объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтвердило использование wash trading.
В рамках судебной сделки у Андрюнина конфискуют криптовалюты в общей сложности на $22,89 млн. Из этой суммы около $18,7 млн — в стейблкоинах USDT и почти $4,2 млн — в USDC. Эти средства не включают в себя штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любой другой вид долга перед США.
Россиянин также согласился на любую другую конфискацию по этому делу, которая может коснуться транспортных средств, денег или другого личного имущества, и отказался от любых возражений и претензий.
Андрюнин признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулирования рынком, а также по двум дополнительным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По первому пункту обвинения ему грозило до пяти лет лишения свободы, по двум другим — до 20 лет. По всем обвинениям также полагались штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества, а после тюрьмы — еще три года условно.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и трех лет условно. В связи с конфискацией имущества обвинитель предложил не назначать Андрюнину штраф, но обязать его возместить ущерб, размер которого будет определен при вынесении приговора.[3]
Примечания
- ↑ Eighteen Individuals and Entities Charged in International Operation Targeting Widespread Fraud and Manipulation in the Cryptocurrency Markets
- ↑ Founder of Cryptocurrency Financial Services Firm Gotbit Extradited to the United States to Face Charges of Market Manipulation and Fraud Conspiracy
- ↑ U.S. Department of Justice
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
