Содержание |
История
2025: Снятие санкций США с компании
США исключили из санкционного списка криптосервис Tornado Cash. Об этом в марте 2025 года сообщается на сайте американского Минфина. Сервис попал под американские санкции в августе 2022 года. Один из основателей сервиса россиянин Роман Семенов остался в санкционном списке. США обвиняли его в создании схемы, которая позволяла мошенникам отмывать средства с использованием криптовалюты. Минфин заявил о намерении внимательно отслеживать подобные транзакции.[1]
2024
В Голландии россиянин, написавший код Tornado Cash, получил 5 лет тюрьмы
В мае 2024 года россиянин Алексей Перцев был приговорен голландским судом пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения за отмывание $1,2 млрд при помощи криптовалютного миксера (ПО, которое служит посредником между сторонами, желающими отправлять и получать криптовалюты) Tornado Cash. Подробнее здесь.
Обвинения ООН в отмывании через сервис $147 млн Северной Кореей
Северная Корея отмыла $147,5 миллиона через Tornado Cash в марте 2024 г после того, как украла их в 2023 году с криптовалютной биржи HTX, утверждают эксперты ООН.
Наблюдатели сообщили комитету по санкциям Совета Безопасности ООН, что они расследовали 97 предполагаемых северокорейских кибератак на криптовалютные компании в период с 2017 по 2024 год на сумму около $3,6 млрд.
2023: Арест сооснователя по делу об отмывании $1 млрд хакерских денег
6 сентября 2023 года Роман Шторм, соучредитель полностью децентрализованного криптовалютного миксера с открытым исходным кодом Tornado Cash, не признал себя виновным по делу от отмывании приблизительно $1 млрд хакерских денег. Подробнее здесь.
